Tájékoztatás a 2017. június 30. napját megelőzően számlát nyitott ügyfelek részére


2018.11.15.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának biztosítása érdekében a jogalkotó tavaly új pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt alkotott. A jogszabály 79. §-ában foglaltak értelmében a befektetési szolgáltatóknak 2019. június 26-ig biztosítaniuk kell, hogy ügyfeleikről rendelkezésre álljanak az új törvényben előírt nyilatkozatok, adatok és dokumentumok.


Társaságunk az üzleti kapcsolat létesítésekor a teljeskörű ügyfél-átvilágítást az akkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően elvégezte, azonban előfordulhat, hogy az új törvényi rendelkezések szerinti valamilyen nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, ezért azok pótlása, kiegészítése szükséges.

A fentiek alapján, kérjük, hogy

küldje vissza email-ben, szkennelve az ugyfelatvilagitas@randomcapital.hu email címre, vagy postai úton, eredetiben a 1053 Budapest, Szép utca 2. címre.

A fenti dokumentumok és nyilatkozat(ok) elektronikus, illetve postai megküldése esetén nem szükséges ügyfélszolgálatunkon személyesen megjelennie az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzéséhez.

A nyilatkozatokat és okmánymásolatokat akkor tudjuk elfogadni, ha azok megfelelő minőségűek, azokon a feltüntetett adatok jól láthatóak, és ezek alapján az ügyfél egyértelműen megfeleltethető a korábbi ügyfél-átvilágítással érintett személlyel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján Társaságunk 2019. június 26-át követően köteles megtagadni az ügylet teljesítését, amennyiben az új törvényben előírt nyilatkozatok és okmánymásolatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.

Együttműködését köszönjük.

Tájékoztatás a 2017. június 30. napját megelőzően számlát nyitott ügyfelek részére